加速度太快了，昨晚看到腾讯也要被招安国有化了，瓶子是完全不在乎锤烂经济的。本人还有半年到一年才能润走，打算先买点usdt，前几天刚P2P交易了一笔，看到消息说频繁交易的银行账户有封控的风险。想求教一下各位币老嗨一般控制在什么样的交易频率会安全点？

Comments

▲15Cardina1W3njie2022-11-01 03:19 UTC

我是otc商家，正常来讲你买USDT是你给别人腊肉币，所以只要你的钱干净，就不存在被冻的风险，避免快速转入转出就行，没有特定的频率限制

▲9Cardina1W3njie2022-11-01 03:23 UTC

尽量选择注册时间长成交单数多的商家，这些商家风控意识更强，另外平台也很重要，个人觉得币安c2c的风控做得比OKX强一些

▲2United_Pepper7548OP2022-11-01 03:25 UTC

感谢专业解答🙏是在币安交易的，找成交量大的商家，目前还算顺利。这样就放心了。

▲13Cardina1W3njie2022-11-01 03:31 UTC

另外记住到了国外也不能放松警惕，加密货币本来就是洗钱的温床，出成外币的时候一定要先确认商家用本人实名账号付款，不然沾上黑钱很麻烦，亲身经历，以前小白不懂的时候被撸了2000刀😡

▲1Separate-Flow54352022-11-01 09:14 UTC

这个怎么知道对面是不是实名

▲2United_Pepper7548OP2022-11-01 09:54 UTC

我只买过，买币时交易页面显示的名字得和你要转账的银行账户名字一致，感觉卖的时候也是得看这个

▲1[deleted]2022-11-01 05:10 UTC

[removed]

▲6huamoya2022-11-01 03:38 UTC

买币问题不大，主要是卖虚拟币换成法币时容易被冻卡。一方面是银行风控，另一方面有些商家的钱不干净

▲5No_Brilliant_56422022-11-01 04:41 UTC

以前是搞打击区块链犯罪的，和公安合作，一般不会，除非你和犯罪行为有关

▲2United_Pepper7548OP2022-11-01 09:57 UTC

来自内部的经验分享，强🙏

▲4DescriptionChance6862022-11-01 02:34 UTC

作為灣友只知道你們那可以找信任的線下實體店家去做P2P 只能幫到這剩下的我不確定

▲5United_Pepper7548OP2022-11-01 03:12 UTC

感谢湾友🙏P2P那一步其实还好，主要是CCP政府在打击去中心化虚拟货币，如果账户有频繁的转账记录可能会被封账户甚至搞个口袋罪给你

▲3hanegawa2022-11-01 08:06 UTC

这些中心化交易所不是已经封了匪区的法币交易了吗，你怎么买的币

▲8United_Pepper7548OP2022-11-01 09:51 UTC

名义上封，实际可以注册操作的

▲1hanegawa2022-11-01 12:54 UTC

我之前的号用+86手机注册的，现在连登陆选项都没有，国家那里就没有China

▲1United_Pepper7548OP2022-11-01 13:32 UTC

用邮箱注册试试，gmail或者outlook还行

▲1hanegawa2022-11-01 13:39 UTC

刚才试了一下又能买了，我记得刚出禁令那段时间所有人民币法币交易直接从币安消失了

▲1xbd22882022-11-02 05:48 UTC

你是在币安直接用人民币购买比特币吗？还是买其他虚拟货币？比如以太币？

▲1hanegawa2022-11-02 06:13 UTC

买稳定币，usdt，DAI这类的，和美元1：1锚定，买其他币就用稳定币去买，相当于用美元买

▲1xbd22882022-11-02 06:22 UTC

谢谢回复！关键银行现在很多限制网上转账每日1000元封顶 要提高额度要提供很多证明或者流水。不知道记下币安对方的名字和银行账户，然后到柜台转账有没有什么冻结风险？

▲1Shuxiansheng2022-11-01 11:56 UTC

ok 币安都可以买

▲2wangsan4042022-11-01 08:50 UTC

商家别选太便宜的 那种容易冻卡

▲1OKEX_X2022-11-02 20:01 UTC

加商家好友，固定长期合作，可有效减低被ban卡概率，亲测